据马来西亚移民局(JIM)官方消息，20日，一支由150名移民局官员组成的队伍突袭了嫌疑人们在塞城的总部，约100名嫌疑人逃脱，680人被捕，一些人在混战中受伤，他们涉嫌在马国进行大规模的外汇及在线投资诈骗活动。据路透社21日报道，马来西亚移民局称，这被认为是中国公民在马来西亚进行的规模最大的电信诈骗。
马来西亚逮捕680名中国公民（1） 马来西亚逮捕680名中国公民（2）马来西亚移民局称，该犯罪团伙针对在中国的受害者作案，已在此活动了大约6个月。他们每月花费36万令吉(近61万人民币)在赛城租下一栋6层楼商业大楼充当大本营，跨境诈骗同胞参与非法投资计划。这栋商业大楼戒律森严，每层均配备监控设备，闭路摄像机(CCTV)网络随时监控，只有持通行卡的人员才能进出。
此外，该诈骗团伙年龄在19岁至35岁之间，多以男性为主，680名中国公民中，603名是男性，77名为女性。此次突击调查中，马来西亚政府共缴获了8230台涉案手机、174台笔记本电脑和787台台式电脑。
马来西亚移民局局长卡艾瑞⋅道得(Khairul Dzaimee Daud)表示，诈骗团伙主要利用“高额利润、迅速变现”的投资骗局去让中国公民受骗。此外，“所有交易都是通过微信支付或中国的银行来完成的”。
他还指出，被扣者在录供时称是通过旅游签证来到马来西亚，但他们无法出示任何有效文件。且所有680名中国民众将被拘留14天，移民局将继续追踪其余的集团。
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